Köp av EU-medborgarskap:

EU vidtar åtgärder mot två medlemsstater, Cypern och Malta, på grund av deras system för investerarmedborgarskap.

Dessa system gör det möjligt för människor att köpa sig till medborgarskap, utan att ha någon verklig koppling till landet eller ens vara bosatta där.

Med detta medborgarskap följer de fördelar som alla andra medborgare i EU:s medlemsstater åtnjuter – frihet att resa, bo och arbeta i hela landet och till och med att rösta i vissa val.

Detta är enligt EU en risk för säkerheten, öppenheten och de värderingar som ligger till grund för EU-projektet.

Men Cypern och Malta är inte de enda medlemsstaterna som tillåter dem som har tillräckligt med pengar att investera sig till medborgarskap, och det finns en mängd andra länder som har uppehållstillstånd till salu.

Vilka länder erbjuder medborgarskap eller uppehållstillstånd i utbyte mot investeringar?

Cypern och Malta är de två länder som för närvarande står i EU:s blickfång, eftersom EU har inlett överträdelseförfaranden mot dem för deras system för medborgarskap för investerare. Bulgarien är den andra medlemsstaten som erbjuder ett sådant system, och EU har skrivit till landet för att framhålla sin oro och be om mer information.

Men det finns också en mer utbredd användning av system för investerares uppehållstillstånd i EU, som ger investerare chansen att – som namnet antyder – få uppehållstillstånd i ett visst land.

Och även om uppehållstillstånd inte ger samma friheter som medborgarskap i ett EU-land, ger det en person rätt att vistas i landet i fråga, men också att resa fritt inom Schengenområdet.

Detta, hävdar EU, innebär precis samma risker som systemet för investerarmedborgarskap.

System för investerarmedborgare med uppehållstillstånd finns i 19 medlemsstater, plus Storbritannien.

Dessa stater är: Bulgarien, Tjeckien, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Spanien.

Hur fungerar systemen?

Investerare kan i princip investera en viss summa pengar i fastigheter eller andra investeringar i ett land och få ett pass efter att ha följt en process – som också kan påskyndas.

Till exempel kan icke-européer få ett cypriotiskt pass för minst 2,15 miljoner euro genom att investera 2 miljoner euro i fastigheter och donera 75 000 euro till regeringens forsknings- och utvecklingsfond och 75 000 euro till landets markutvecklingsorganisation.

Inom de tre EU-länder som erbjuder medborgarskap på detta sätt kräver inget av dem fysisk bosättning för individen, säger EU, eller krav på andra genuina kopplingar till landet.

System för uppehållstillstånd fungerar på ett liknande sätt och ger uppehållstillstånd till dem som uppfyller kriterierna.

Vad är problemet?

EU säger att systemen utgör en säkerhetsrisk och att de undergräver ”kärnan” i Europeiska unionen och de friheter som följer med medborgarskapet i en medlemsstat.

Och om någon betalar sig till medborgarskap i en EU-medlemsstat påverkar det inte bara medlemsstaten i fråga – det påverkar alla andra medlemsstater som personen väljer att flytta till eller arbeta i.

”Medborgarskap är inte en handelsvara”, säger Sven Giegold, grön parlamentsledamot.

”Ingen medlemsstat bör sälja medborgarskapsrätten som sedan gäller i alla medlemsstater. Denna affärsmodell strider mot själva principen om europeiskt samarbete.”

Kommissionen konstaterade i en rapport att systemen för investerares medborgarskap innebär en brist på robusta kontroller av de sökande, vilket leder till säkerhetsrisker. Det finns också oro för penningtvätt, skatteflykt och brist på insyn och information.

”Huvudproblemet för oss är risken för penningtvätt och korruption”, säger Laure Brillaud, senior policy officer i Transparency Internationals grupp för bekämpning av penningtvätt.

”Det finns ett problem med intressekonflikter, med fastighetsmäklare och advokater, de gör inte de kontroller de ska göra, och dessutom finns det intressekonflikter med politisk inblandning.”

Hon pekar på en nyligen genomförd undercover-utredning av Al Jazeera, som involverade politiker på hög nivå i korruption i samband med Cyperns system för medborgarskap för investerare.

Cypern har nu meddelat att man kommer att avsluta sitt passprogram den 1 november. Men kommissionen säger att landet har för avsikt att fortsätta att behandla pågående ansökningar.

Transparency International pekar också på en maltesisk tjänsteman på hög nivå som arresterades förra månaden på grund av en påstådd kickback i samband med Maltas system.

”Systemen är utformade för att locka till sig fel personer”, tillade Brillaud.

”De är utformade för att locka till sig lätta pengar och fel personer. Om du var en legitim investerare skulle du vara villig att ha en långsiktig horisont, att spendera lite mer tid och göra mer strategiska investeringar för att få ditt uppehållstillstånd eller ditt pass. Så varför behöver du ett pass? Problemet med passet är att det ger många rättigheter.”

Investerare med uppehållstillstånd måste behandlas med samma grad av misstänksamhet, tillägger hon.

”Vi har identifierat att samma risk gäller för många av dessa uppehållstillståndssystem, som finns i många olika former.

”I vissa fall är det en snabb behandling, det finns inget krav på fysisk närvaro. Om man tittar på ett system som i Portugal kan man, om man ansöker om ett gyllene visum, efter fem eller sex år få ett pass, så det är en indirekt väg till medborgarskap.”

Giegold påpekar att Portugal nu har utfärdat mer än 25 000 av dessa ”gyllene visum”.

”Efter fem år kan man ansöka om medborgarskap. Som jämförelse kan nämnas det cypriotiska programmet, cirka 4 000, det maltesiska, 3 000 plus, men man kan se att även om Portugals program är ett viseringsprogram är det överlägset störst”, säger han.

Men även om dessa system ”principiellt inte bör tillåtas”, är EU enligt Giegold mycket öppet för att människor flyttar till EU-länder och får medborgarskap genom verklig integration.

”Om en person flyttar till ett europeiskt land, investerar, arbetar, gifter sig, vad som helst, bör vi vara öppna för nya medborgare. Vi är inte för slutna samhällen. Men det är inte till salu.

”Hela poängen med de cypriotiska och maltesiska programmen är att man inte ens behöver bo i landet. Det har ingenting med integration i ett samhälle att göra. Om människor vill investera någonstans, bo där, skapa ett företag, bli ekonomiskt framgångsrika är vi alla för det. Medborgarrätt är ingen handelsvara. ”