Acquistare la cittadinanza europea: Cosa sono i passaporti e i visti d’oro e come funzionano?

L’UE sta prendendo provvedimenti contro due stati membri, Cipro e Malta, per i loro schemi di cittadinanza degli investitori.

Questi schemi permettono essenzialmente alle persone di comprare la loro strada verso la cittadinanza, senza avere alcun legame reale con il paese o addirittura dovervi risiedere.

Con questa cittadinanza vengono i benefici goduti da qualsiasi altro cittadino di uno stato membro dell’UE – la libertà di viaggiare, vivere e lavorare in tutto il blocco, e anche di votare in alcune elezioni.

Questo, dice l’UE, è un rischio per la sicurezza, per la trasparenza e per i valori che sono alla base del progetto dell’Unione europea.

Ma Cipro e Malta non sono gli unici stati membri che permettono a coloro che hanno abbastanza soldi di investire la loro strada nella cittadinanza, e ci sono una serie di altri paesi che hanno la residenza in vendita.

Quali paesi offrono la cittadinanza o la residenza in cambio di investimenti?

Cipro e Malta sono i due attualmente sotto i riflettori dell’UE, con l’UE che ha avviato procedure di infrazione contro di loro per i loro schemi di cittadinanza degli investitori. La Bulgaria è l’altro stato membro che offre un tale schema, e l’UE ha scritto al paese evidenziando le sue preoccupazioni, e chiedendo maggiori dettagli.

Ma c’è anche un uso più diffuso degli schemi di residenza degli investitori in tutta l’UE, che dà agli investitori la possibilità di – come suggerisce il nome – ottenere la residenza in un determinato paese.

Sebbene la residenza non conferisca le stesse libertà della cittadinanza in un paese dell’UE, dà a una persona il diritto di risiedere nel paese in questione, ma anche di viaggiare liberamente nell’area Schengen.

Questo, sostiene l’UE, pone gli stessi rischi dello schema di cittadinanza degli investitori.

Sistemi di residenza degli investitori sono disponibili in 19 stati membri, più il Regno Unito.

Questi stati sono: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia.

Come funzionano i programmi?

In sostanza gli investitori possono investire una certa quantità di denaro in proprietà o altri investimenti all’interno di un paese, e ottenere un passaporto dopo aver seguito un processo – che può anche essere accelerato.

Per esempio, i non europei potrebbero ottenere un passaporto cipriota per un minimo di 2,15 milioni di euro investendo 2 milioni di euro in beni immobili e donando 75.000 euro al fondo di ricerca e sviluppo del governo, e 75.000 euro all’organizzazione di sviluppo del territorio del paese.

Nel caso dei tre paesi dell’UE che offrono la cittadinanza per questa via, nessuno di essi richiede la residenza fisica dell’individuo, dice l’UE, o il requisito di altri legami reali con il paese.

I programmi di residenza funzionano in modo simile, concedendo la residenza a coloro che soddisfano i criteri.

Qual è il problema?

L’UE dice che gli schemi sono un rischio per la sicurezza, e che minano “l’essenza” dell’Unione europea e le libertà che derivano dalla cittadinanza di uno stato membro.

Cruziosamente, se qualcuno paga per ottenere la cittadinanza di uno stato membro dell’UE, questo non riguarda solo lo stato membro in questione – riguarda qualsiasi altro stato membro in cui la persona può decidere di trasferirsi o lavorare.

“La cittadinanza non è una merce”, ha detto Sven Giegold, un deputato verde.

“Nessuno stato membro dovrebbe vendere il diritto di cittadinanza che è poi valido in tutti gli stati membri. Questo modello di business è contro il principio stesso della cooperazione europea”.

La Commissione ha notato in un rapporto che gli schemi di cittadinanza degli investitori comportano una mancanza di controlli robusti sui richiedenti che portano a rischi per la sicurezza. Ci sono anche preoccupazioni per il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale e la mancanza di trasparenza e informazione.

“Il problema principale per noi è il rischio di riciclaggio di denaro e di corruzione”, ha detto Laure Brillaud, un funzionario senior di Transparency International nel team antiriciclaggio di denaro.

“C’è un problema di conflitto di interessi, con gli agenti immobiliari e gli avvocati, non stanno facendo i controlli che dovrebbero fare, e in cima a questo c’è il conflitto di interessi con l’interferenza politica.”

Si riferisce a una recente indagine sotto copertura di Al Jazeera, che ha coinvolto politici di alto livello nella corruzione relativa allo schema di cittadinanza degli investitori di Cipro.

Cipro ha ora annunciato che terminerà il suo programma di passaporti il 1 novembre. Ma la commissione dice che il paese intende continuare ad elaborare le domande in sospeso.

Transparency International indica anche un funzionario maltese di alto livello che è stato arrestato il mese scorso per una presunta tangente relativa al programma di Malta.

“Per progettazione, i sistemi sono stati fatti per attirare le persone sbagliate”, ha aggiunto Brillaud.

“Sono fatti per attirare denaro facile e le persone sbagliate. Se tu fossi un investitore legittimo saresti disposto ad avere un orizzonte a lungo termine, a spendere un po’ più di tempo e a fare investimenti più strategici per ottenere la tua residenza o il tuo passaporto. Allora perché hai bisogno di un passaporto? Il problema del passaporto è che concede un sacco di diritti”

I regimi di residenza per gli investitori devono essere trattati con lo stesso livello di sospetto, aggiunge.

“Abbiamo identificato lo stesso rischio per molti di questi regimi di residenza, che esistono in molte forme diverse.

“In alcuni casi, è una procedura rapida, non c’è alcun requisito di presenza fisica. Se si guarda uno schema come in Portogallo, se si applica per il visto d’oro, dopo cinque o sei anni si può ottenere il passaporto, quindi è un percorso indiretto per la cittadinanza”

Giegold sottolinea che il Portogallo ha ora rilasciato più di 25.000 di questi “visti d’oro”.

“Dopo cinque anni si può chiedere la cittadinanza. In confronto, il programma cipriota, circa 4.000, il maltese, più di 3.000, ma si può vedere che mentre quello del Portogallo è un programma di visti, è di gran lunga il più grande”, ha detto.

Mentre questi programmi “non dovrebbero essere consentiti per principio”, secondo Giegold, l’UE è molto aperta alle persone che si trasferiscono nei paesi dell’UE e ottengono la cittadinanza attraverso una vera integrazione.

“Se una persona si trasferisce in un paese europeo, investe, lavora, si sposa, qualsiasi cosa, dovremmo essere aperti ai nuovi cittadini. Non siamo a favore delle società chiuse. Ma non è in vendita.

“Il senso dei programmi cipriota e maltese è che non si deve nemmeno vivere nel paese. Non ha niente a che vedere con l’integrazione in una società. Se la gente vuole investire da qualche parte, viverci, creare un business, avere successo economico, noi siamo tutti a favore. I diritti di cittadinanza non sono una merce. “