Acheter une citoyenneté européenne : Que sont les passeports et visas dorés et comment fonctionnent-ils ?

L’UE prend des mesures contre deux États membres, Chypre et Malte, en raison de leurs programmes de citoyenneté pour investisseurs.

Ces programmes permettent essentiellement aux gens d’acheter leur chemin vers la citoyenneté, sans avoir de liens réels avec le pays ou même avoir à y résider.

Avec cette citoyenneté viennent les avantages dont bénéficie tout autre citoyen d’un État membre de l’UE – la liberté de voyager, de vivre et de travailler dans tout le bloc, et même de voter à certaines élections.

Ceci, dit l’UE, est un risque pour la sécurité, pour la transparence et pour les valeurs qui sous-tendent le projet de l’Union européenne.

Mais Chypre et Malte ne sont pas les seuls États membres qui permettent à ceux qui ont assez d’argent d’investir pour obtenir la citoyenneté, et il y a une foule d’autres pays qui ont la résidence à vendre.

Quels sont les pays qui offrent la citoyenneté ou la résidence en échange d’un investissement ?

Chypre et Malte sont les deux actuellement sous le feu des projecteurs de l’UE, celle-ci ayant lancé des procédures d’infraction à leur encontre pour leurs programmes de citoyenneté pour investisseurs. La Bulgarie est l’autre État membre qui offre un tel régime, et l’UE a écrit au pays en soulignant ses préoccupations, et en demandant plus de détails.

Mais il y a aussi une utilisation plus répandue des régimes de résidence des investisseurs à travers l’UE, qui donne aux investisseurs la chance de – comme le nom le suggère – obtenir la résidence dans un pays donné.

Si la résidence ne confère pas les mêmes libertés que la citoyenneté dans un pays de l’UE, elle donne à une personne le droit de résider dans le pays en question, mais aussi de voyager librement dans l’espace Schengen.

Ceci, affirme l’UE, pose exactement les mêmes risques que le régime de citoyenneté des investisseurs.

Les régimes de résidence des investisseurs sont disponibles dans 19 États membres, plus le Royaume-Uni.

Ces États sont : La Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie.

Comment fonctionnent ces régimes ?

Essentiellement, les investisseurs peuvent investir une certaine somme d’argent dans des propriétés ou d’autres investissements dans un pays, et obtenir un passeport après avoir suivi un processus – qui peut également être accéléré.

Par exemple, les non-Européens pourraient obtenir un passeport chypriote pour un minimum de 2,15 millions d’euros en investissant 2 millions d’euros dans l’immobilier et en faisant don de 75 000 euros au fonds de recherche et de développement du gouvernement, et de 75 000 euros à l’organisation de développement foncier du pays.

Dans le cas des trois pays de l’UE qui offrent la citoyenneté par cette voie, aucun d’entre eux n’exige la résidence physique de l’individu, dit l’UE, ou une exigence d’autres liens authentiques avec le pays.

Les régimes de résidence fonctionnent de manière similaire, accordant la résidence à ceux qui remplissent les critères.

Quel est le problème ?

L’UE affirme que ces régimes constituent un risque pour la sécurité et qu’ils portent atteinte à l' »essence » de l’Union européenne et aux libertés qui découlent de la citoyenneté d’un État membre.

Crucialement, si quelqu’un paie pour obtenir la citoyenneté d’un État membre de l’UE, cela n’affecte pas seulement l’État membre en question – cela affecte tout autre État membre dans lequel la personne peut décider de s’installer ou de travailler.

« La citoyenneté n’est pas une marchandise », a déclaré Sven Giegold, un député européen vert.

« Aucun État membre ne devrait vendre le droit de citoyenneté qui est ensuite valable dans tous les États membres. Ce modèle commercial est contraire au principe même de la coopération européenne. »

La Commission a noté dans un rapport que les systèmes de citoyenneté des investisseurs impliquent un manque de contrôles robustes sur les candidats, ce qui entraîne des risques de sécurité. Le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le manque de transparence et d’information suscitent également des inquiétudes.

« Le principal problème pour nous est le risque de blanchiment d’argent et de corruption », a déclaré Laure Brillaud, chargée de mission principale dans l’équipe de lutte contre le blanchiment d’argent de Transparency International.

« Il y a un problème de conflit d’intérêts, avec les agents immobiliers et les avocats, ils ne font pas les vérifications qu’ils sont censés faire, et en plus de cela, il y a un conflit d’intérêts avec l’ingérence politique. »

Elle fait référence à une récente enquête sous couverture d’Al Jazeera, qui a impliqué des politiciens de haut niveau dans la corruption liée au programme de citoyenneté des investisseurs de Chypre.

Chypre a maintenant annoncé qu’elle mettra fin à son programme de passeport le 1er novembre. Mais la commission affirme que le pays a l’intention de continuer à traiter les demandes en attente.

Transparency International pointe également du doigt un haut fonctionnaire maltais qui a été arrêté le mois dernier pour un pot-de-vin présumé lié au programme de Malte.

« De par leur conception, les programmes ont été faits pour attirer les mauvaises personnes », a ajouté Brillaud.

« Ils sont faits pour attirer l’argent facile et les mauvaises personnes. Si vous étiez un investisseur légitime, vous seriez prêt à avoir un horizon à long terme, à passer un peu plus de temps et à faire des investissements plus stratégiques pour obtenir votre résidence ou votre passeport. Alors pourquoi avez-vous besoin d’un passeport ? Le problème du passeport est qu’il accorde beaucoup de droits. »

Les régimes de résidence des investisseurs doivent être traités avec le même niveau de suspicion, ajoute-t-elle.

« Nous avons identifié que le même risque s’applique pour beaucoup de ces régimes de résidence, qui existent sous de nombreuses formes différentes.

« Dans certains cas, c’est un traitement accéléré, il n’y a pas d’exigence de présence physique. Si vous regardez un schéma comme au Portugal, si vous demandez le visa d’or, après cinq ou six ans, vous pouvez obtenir le passeport, donc c’est une voie indirecte vers la citoyenneté. »

Giegold souligne que le Portugal a maintenant émis plus environ 25 000 de ces « visas d’or ».

« Après cinq ans, vous pouvez demander la citoyenneté. En comparaison, le programme chypriote, environ 4 000, le maltais, plus de 3 000, mais vous pouvez voir que si celui du Portugal est un programme de visa, il est de loin le plus important », a-t-il déclaré.

Si ces programmes « ne devraient pas être autorisés par principe », selon M. Giegold, l’UE est tout à fait ouverte à ce que des personnes s’installent dans des pays de l’UE et obtiennent la citoyenneté grâce à une véritable intégration.

« Si une personne s’installe dans un pays européen, investit, travaille, se marie, peu importe, nous devrions être ouverts aux nouveaux citoyens. Nous ne sommes pas en faveur de sociétés fermées. Mais ce n’est pas à vendre.

« Tout l’intérêt des programmes chypriote et maltais est que vous n’avez même pas besoin de vivre dans le pays. Cela n’a rien à voir avec l’intégration dans une société. Si les gens veulent investir quelque part, y vivre, créer une entreprise, réussir économiquement, nous sommes tous pour. Les droits de citoyenneté ne sont pas une marchandise. «