Comprar la ciudadanía de la UE: ¿Qué son los pasaportes y visados dorados y cómo funcionan?

La UE está tomando medidas contra dos Estados miembros, Chipre y Malta, por sus planes de ciudadanía para inversores.

Estos planes permiten esencialmente comprar la ciudadanía, sin tener ningún vínculo real con el país ni siquiera tener que residir en él.

Con esta ciudadanía se obtienen los beneficios de los que disfruta cualquier otro ciudadano de un Estado miembro de la UE: la libertad de viajar, vivir y trabajar en todo el bloque, e incluso votar en determinadas elecciones.

Esto, según la UE, es un riesgo para la seguridad, la transparencia y los valores que sustentan el proyecto de la Unión Europea.

Pero Chipre y Malta no son los únicos Estados miembros que permiten a quienes tienen suficiente dinero invertir para conseguir la ciudadanía, y hay otros muchos países que tienen la residencia en venta.

¿Qué países ofrecen la ciudadanía o la residencia a cambio de inversiones?

Chipre y Malta son los dos países que están actualmente en el punto de mira de la UE, que ha iniciado procedimientos de infracción contra ellos por sus planes de ciudadanía para inversores. Bulgaria es el otro Estado miembro que ofrece un régimen de este tipo, y la UE ha escrito al país destacando su preocupación y pidiendo más detalles.

Pero también hay un uso más extendido de los regímenes de residencia para inversores en toda la UE, que dan a los inversores la oportunidad de, como su nombre indica, obtener la residencia en un país determinado.

Aunque la residencia no confiere las mismas libertades que la ciudadanía de un país de la UE, sí da derecho a residir en el país en cuestión, pero también a viajar libremente por el espacio Schengen.

Esto, según la UE, plantea los mismos riesgos que el régimen de ciudadanía para inversores.

Los regímenes de residencia para inversores están disponibles en 19 Estados miembros, además del Reino Unido.

Estos Estados son: Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia.

¿Cómo funcionan los regímenes?

Esencialmente, los inversores pueden invertir una determinada cantidad de dinero en propiedades u otras inversiones dentro de un país, y obtener un pasaporte tras seguir un proceso -que también puede ser acelerado.

Por ejemplo, los no europeos podrían obtener un pasaporte chipriota por un mínimo de 2,15 millones de euros invirtiendo 2 millones de euros en bienes inmuebles y donando 75.000 euros al fondo de investigación y desarrollo del gobierno, y 75.000 euros a la organización de desarrollo de tierras del país.

En el caso de los tres países de la UE que ofrecen la ciudadanía por esta vía, ninguno de ellos exige la residencia física del individuo, dice la UE, ni el requisito de otras conexiones genuinas con el país.

Los planes de residencia funcionan de forma similar, concediendo la residencia a quienes cumplen los criterios.

¿Cuál es el problema?

La UE dice que los planes son un riesgo para la seguridad y que socavan la «esencia» de la Unión Europea y las libertades que conlleva la ciudadanía de un Estado miembro.

Crucialmente, si alguien paga para obtener la ciudadanía de un Estado miembro de la UE, eso no sólo afecta al Estado miembro en cuestión, sino a cualquier otro Estado miembro al que la persona decida trasladarse o trabajar.

«La ciudadanía no es una mercancía», dijo Sven Giegold, eurodiputado de los Verdes.

«Ningún Estado miembro debería vender el derecho de ciudadanía que luego es válido en todos los Estados miembros. Este modelo de negocio va en contra del principio mismo de la cooperación europea.»

La Comisión señaló en un informe que los sistemas de ciudadanía de los inversores implican una falta de controles sólidos sobre los solicitantes que conlleva riesgos de seguridad. También preocupan el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la falta de transparencia e información.

«El principal problema para nosotros es el riesgo de blanqueo de dinero y corrupción», dijo Laure Brillaud, responsable de políticas del equipo contra el blanqueo de dinero de Transparencia Internacional.

«Hay un problema de conflicto de intereses, con los agentes inmobiliarios y los abogados, que no están haciendo las comprobaciones que se supone que deben hacer, y además hay conflicto de intereses con la interferencia política»

Se refiere a una reciente investigación encubierta de Al Jazeera, que implicó a políticos de alto nivel en la corrupción relacionada con el plan de ciudadanía de los inversores de Chipre.

Chipre ha anunciado ahora que pondrá fin a su programa de pasaportes el 1 de noviembre. Sin embargo, la Comisión afirma que el país tiene la intención de seguir tramitando las solicitudes pendientes.

Transparencia Internacional también señala a un funcionario maltés de alto nivel que fue detenido el mes pasado por un supuesto soborno relacionado con el plan de Malta.

«Por su diseño, los planes se hicieron para atraer a las personas equivocadas», añadió Brillaud.

«Están hechos para atraer dinero fácil y a las personas equivocadas. Si fueras un inversor legítimo estarías dispuesto a tener un horizonte a largo plazo, a pasar un poco más de tiempo y a hacer una inversión más estratégica para conseguir tu residencia o tu pasaporte. Entonces, ¿por qué necesitas un pasaporte? El problema del pasaporte es que otorga muchos derechos».

Los planes de residencia para inversores deben tratarse con el mismo nivel de sospecha, añade.

«Hemos detectado que el mismo riesgo se aplica a muchos de estos planes de residencia, que existen en muchas formas diferentes.

«En algunos casos, se trata de una tramitación rápida, no hay requisito de presencia física. Si nos fijamos en un esquema como el de Portugal, si se solicita el visado de oro, después de cinco o seis años se puede obtener el pasaporte, por lo que es una vía indirecta hacia la ciudadanía».

Giegold señala que Portugal ha emitido ahora más alrededor de 25.000 de estos «visados de oro».

«Después de cinco años se puede solicitar la ciudadanía. En comparación, el programa chipriota, unos 4.000, el maltés, más de 3.000, pero se puede ver que aunque el de Portugal es un programa de visados, es el más grande con diferencia», dijo.

Aunque estos programas «no deberían permitirse por principio», según Giegold, la UE está muy abierta a que las personas se trasladen a los países de la UE y obtengan la ciudadanía mediante una verdadera integración.

«Si una persona se traslada a un país europeo, invierte, trabaja, se casa, lo que sea, deberíamos estar abiertos a los nuevos ciudadanos. No estamos a favor de las sociedades cerradas. Pero no está en venta.

«El objetivo de los programas chipriota y maltés es que ni siquiera tengas que vivir en el país. Eso no tiene nada que ver con la integración en una sociedad. Si la gente quiere invertir en un lugar, vivir allí, crear un negocio, tener éxito económico, estamos a favor. Los derechos de ciudadanía no son una mercancía. «